По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Севастополе, за время действия центра денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 млн грн. Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования, подозреваемых в незаконном сотрудничестве, инициированы внеплановые проверки.
Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого были изъяты 335 тыс. грн наличных, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Удалось выявить также других причастных к преступлению лиц в отношении которых также последовало возбуждение уголовных дел. Один из организаторов конвертационного центра по решению суда заключен под стражу сроком на два месяца. К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий.