Кредит на фиктивных сотрудников
Клиенты агентств недвижимости Севастополя использовались как «мертвые души» для мошенничества
Зарегистрировав фиктивное предприятие и оформив фиктивных сотрудников, по зарплатному проекту Овердрафт мошенники сняли 120 тыс грн со счета через банкоматы. Люди, оформленные в этой фирме, даже не догадывались о своем участии в противозаконных схемах.
Сотрудниками отдела государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины уличена в преступной деятельности группа лиц, в состав которой входил начальник отделения банка.
Мошенники придумали схему для незаконного получения кредита, возвращать который они не собирались. Во главе группы стояла женщина, ранее работавшая в агентствах недвижимости. Пройдя по офисам бывших коллег, она без труда получила анкетные данные и копии документов людей, когда-либо обращавшихся в агентства. Зарегистрировав фиктивное предприятие и оформив фиктивных сотрудников, женщина по зарплатному проекту Овердрафт получила 120 тысяч гривен на зарплату, а затем сняла эти деньги со счета по принадлежащим «мертвым душам» картам через банкоматы. Для этого мошенница ездила со своим другом по разным городам Крыма, где, кстати, пара и спускала большую часть своего криминального улова, останавливаясь в самых дорогих гостиницах и посещая рестораны.
Люди, оформленные в этой фирме, даже не догадывались о своем участии в противозаконных схемах. Уголовное дело направлено в суд, сообщает ЦОС УМВД Украины в Севастополе.
